القبض على (72) من المضاريين في العملات الأجنبية

الخرطوم: أم سلمة العشا

ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة ٢٠١٤؛ القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.

وأوضحت لجنة التفكيك في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ ٧٢ شخصاً، وتم الإفراج عن ١٠ منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية، وأبانت أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات.

وأكدت اللجنة أن بعض المضاربين تداول مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم، وأشارت إلى أن المتهمين الذين تم القبض عليهم، يعتبر بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، في ما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين الخمس وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات الجنيهات يومياً، دون أن يكون لديه نشاط انتاجي او اقتصادي أو تجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *